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注册8个月就被注销私募资质,深圳德赋资产卷入38亿非法集资案

防忽悠指南针 2020-10-16 10:18:40






4月17日至18日仅两天,中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)就注销了5家机构私募管理人资质。


其中,深圳市德赋资产管理有限公司(简称“德赋资产”)在中基协登记为私募基金管理人还未满一年,就被注销资格。公司法人代表兼总经理肖潇、公司风控朱慧珉的基金从业资格被取消,并被中基协拉入黑名单,期限为3年。


记者发现,德赋资产以私募之名,将资金投资于涉嫌非法集资的同盈公司,该公司于2017年相继被多地警方以“涉嫌非法吸收公众存款罪”立案侦查,涉案金额达38亿元。


4月17日,中基协发布公告显示:德赋资产不配合监管,向非合格投资者募集资金,登记备案信息与实际情况严重不符,涉嫌以私募基金为名非法吸收公众存款。

 

基金业协会备案信息显示,德赋资产于2017年7月在中基协登记为私募基金管理人。登记的高级管理人员有2人,即肖潇和朱慧珉。德赋资产在中基协备案产品一只:“德赋资产一号私募基金”。基金份额200万份,投资者人数为1名。


而德赋资产在2017年2月至3月期间,发行了“同盈置业股权收购基金”,向23名投资者募集资金866万元;2017年1月至3月期间,发行了“ppp投资基金”,向21名投资者募集资金3540万元。上述两只产品均未在中基协办理备案手续,并涉嫌向非合格投资者募集资金。


值得注意的是,德赋资产在知情的情况下,仍以私募之名,将资金投资于涉嫌非法集资的公司。


具体而言,德赋资产报送材料显示,上述两只产品均向“同盈公司”借出款项。其中,“同盈置业股权收购基金”向“同盈公司”借出443万募集资金,“ppp投资基金”向“同盈公司”借出全部募集资金,合计3983万元。



经深圳证监局核查,“同盈公司”应当为深圳同盈股权投资基金管理有限公司(简称:同盈基金)。而同盈基金从2017年8月开始,相继被重庆、江苏、深圳等地警方以“涉嫌非法吸收公众存款罪”立案侦查,涉案金额达38亿元。


更早追溯到2016年,同盈基金就已发布告投资者公开信,宣布到2016年9月公司资金链断裂。同盈基金向投资人提出延期兑付、分期赎回,甚至以物抵债,但至今问题尚未妥善解决。


一名同盈基金投资人表示:“同盈基金涉案金额不止38亿,其自2014年初至案发时募集了70亿元左右,保守估计也有50亿元,约3600余人参与认购,大多数投资人认购金额不足100万元。”


此外,华夏财富君发现,德赋资产公司法定代表人、总经理肖潇与同盈基金以合伙关系共同持有深圳市同盈智投资合伙企业、深圳市同盈中科投资合伙企业股份。


最终,深圳证监局认为,德赋资产在明知深圳同盈涉嫌刑事犯罪的情况下仍以私募基金的名义募集资金并向深圳同盈出借募集资金,极有可能是为填补深圳同盈的资金缺口而非法吸收公众存款。


值得一提的是,4月17日至18日,中基协共取消了5家机构私募管理人资质。除了德赋资产,福建东方银商投资管理有限公司也卷入了非法集资案件。其法人曾国强成立P2P平台财佰通大肆吸收资金,涉嫌非法吸收公众存款达3.9亿元,如今曾国强已被逮捕。


数据统计,截至2018年3月,中基协公布失联(异常)私募机构共326家,92家机构被注销登记,9家机构自行申请注销登记。文章来源:华夏时报,长沙打非专线特此鸣谢!

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