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二元期权公司CEO Kantor因欺诈被捕,恐将面临20年监禁

酷外汇 2020-08-12 15:42:40

近日,美国司法部宣布,联邦法院发布了三项起诉书,指控Blake Kantor(又名“Bill Gordon”)串谋欺诈,阻挠官方诉讼程序,并向联邦调查局特工提供虚假陈述。目前Kantor已被联邦当局逮捕和传讯。




起诉书指称,2014年3月,Blake Kantor成立了一家名为Blue Bit Banc或Blue Bit Analytics, Ltd.(BBB)的公司,该公司出售二元期权。为了建立Blue Bit Banc,Kantor从银行账户使用了大约10000美元,该账户是在纽约东区萨福克县道明分行开设的。


从2014年到2017年,Kantor等人从BBB二元期权大约713名投资者中骗取了约210万美元。然而,Kantor并没有通知这些投资者,BBB使用的计算机软件允许该公司纂改二元期权投资数据,纂改后的数据利于BBB。


为进一步实施该计划,Kantor利用别名和其他人身份信息在其他国家(如圣基茨和尼维斯)开设银行账户。Kantor还转换投资者投入ATM Coin的货币,这是一种毫无价值的加密货币,而Kantor却误导投资者认为这些加密货币值很多钱。


起诉书还指控,2017年10月,在得知联邦调查局正在调查其二元期权活动后,Kantor指示一名共谋者修改BBB客户名单。此后,Kantor会见了FBI特工,并谎称自己从2013年8月起并未涉足二元期权,实际上,他于2014年3月左右成立了BBB,并一直在那工作到2017年10月左右。


美国纽约东区检察长Richard P. Donoghue表示:


“Kantor利用计算机程序生成操纵数据,骗走数百名投资者他们辛苦赚来的积蓄。为了掩盖其欺诈性计划,Kantor然后向联邦调查局撒谎,并下令修改文件,阻止调查局特工查清其犯罪事实。我们将继续与执法伙伴紧密合作,积极起诉欺骗投资者和阻碍执法行为的人员。”


联邦调查局纽约办公室副主管William F. Sweeney, Jr.表示:


“Kantor的受害者们在投资开始时结局就已注定。从一开始,形势就是利于Kantor,而不利于投资者的。联邦调查局将继续打击哪些非法盈利的不法人士。”


美国国税局刑事调查特工Robnett表示:


“除强制执行国家税法外,国税局刑事调查特工还特别关注揭露财务欺诈指控案例。上述起诉书详细描述了虚拟货币世界中的欺骗和离岸资金流动行为,这影响了投资者对我们金融系统的信任。”


CFTC执法总监McDonald表示:


“CFTC致力于与执法合作伙伴一起协作,确保将市场中的诈骗分子绳之以法,以保护客户。在这种情况下,协调尤其重要,因为所谓的计划会涉及多个市场,包括虚拟货币市场。”


如果被定罪,Blake Kantor最高可能面临20年监禁。


司法部指出,起诉书中的指控仅仅是指控,除非被确认有罪,否则被告将被推定为无罪。


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